Ključno orožje tega kriminalnega stroja je bil starodavni neformalni sistem prenosa denarja, imenovan hawala. Prek te mreže zasebnih posrednikov, imenovanih hawaladarji, pošiljatelj izroči gotovino na eni lokaciji, drug posrednik na drugi strani sveta pa prejemniku plača enak znesek, pri čemer prejme visoko provizijo. Na ta način se denar premika, ne da bi se uporabniki dotaknili tradicionalnih bančnih sistemov in kontrol SWIFT, ki opozarjajo oblasti na sumljive transakcije.
ilustracija – pixabay.com
Vse to je prišlo na dan po zaslugi belgijskega preiskovalnega sodnika Vincenta Guerre, ki je med aretacijo enega od vodij v Bruslju, Abuja Adama, našel njegov telefon. Policija je našla grozljivo bazo podatkov s 6000 fotografijami bankovcev za 5 evrov z njihovimi serijskimi številkami in prav toliko fotografijami osebnih izkaznic, ki so služile kot šifrirane identifikacijske kode za plačila. Belgijske oblasti so ugotovile, da je del tega nezakonitega denarja šel neposredno teroristom Islamske države (ISIS) v Siriji, da bi njihove družine spravili iz taborišč. Guerra je dejal, da je šlo za divji, nenadzorovani bančni imperij strokovnjakov, ki delujejo brez kakršnega koli državnega nadzora.
Vendar se groza tu ne konča. Preiskava v Avstriji je razkrila, da je bilo podobno omrežje hawala, ki sta ga prek restavracije s kebabom na Dunaju vodila dva sirska brata, uporabljeno za prevoz 100.000 nezakonitih migrantov v Evropo. Ko je eden od njihovih kurirjev izgubil 350.000 evrov, so ga brutalno mučili in posilili, tolpe pa so redno snemale videoposnetke mučenja migrantov in jih pošiljale njihovim družinam ter prek hawale zahtevale še več tisoč evrov, da bi ustavile mučenje. Policijski strokovnjaki opozarjajo, da je ta sistem postal pomemben kanal za pranje denarja za vse vrste kriminala, od trgovine z ljudmi in prostitucije do financiranja terorizma in drog.
© Vecer.mk, pravice do besedila pripadajo uredniški ekipi
